Background Checks, Due Diligence und Compliance

Wirtschaftlicher Vorsprung durch Information

Wir schaffen die Faktenbasis für Ihre Entscheidung,

– einen bestimmten Vertrag zu schließen
– eine Unternehmenspartnerschaft einzugehen und/oder
– einen neuen Markt zu erschließen.

Unsere Leistungen:

  • Dritt-Due-Diligence: Umfassende Analyse von Vertrags- und Geschäftspartnern
  • Hintergrundrecherchen zu Unternehmen und Personen
  • Untersuchungen zur Sicherheit von Investitionen
  • Standort- und Risikoanalyse

Due Diligence XXL:
Egal, ob Kunde, Zulieferer, Verkaufsrepräsentant, Vertriebspartner oder ein sonstiger Dienstleister – wenn Sie Ihren Geschäftspartner kennen, schützen Sie nicht nur sich und Ihr Unternehmen, sondern stellen auch sicher, dass Sie alle heimischen und internationalen Gesetze und Vorschriften erfüllen und nicht mit Wirtschaftskriminalität wie Geldwäsche oder Korruption in Verbindung gebracht werden.

Wir erstellen komplexe Unternehmensberichte auf der Grundlage von Public Records-Datenbanken, darunter finanzielle Informationen, Informationen zur Entwicklung des Unternehmens, seinem Umfeld, Insolvenzrisiko und Kreditwürdigkeit, Steuersituation und Medienberichten.

Compliance geht alle an:
Wir machen Regelwerke transparent und helfen Ihnen, sie zu erfüllen. Mit den wachsenden Bedenken im Hinblick auf Wirtschaftskriminalität steigen auch die Anforderungen an die Compliance – auch für kleine und mittelständische Unternehmen. Denn Sie haften gegebenenfalls für Ihre Vertragspartner!

Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Gefahr betrieblicher Unregelmäßigkeiten und Sicherheitslücken reduzieren können.
Wir begleiten Sie bei der Verfolgung Ihrer Ansprüche und navigieren Sie, wenn notwendig, mit sicherer Hand durch einen Prozess.