Ermittlung und Recherche

Factwell hilft Ihnen bei der Aufdeckung krimineller Aktivitäten – intern und extern. Wir untersuchen Delikte wie Betrug, Untreue, Diebstahl, Korruption und Steuerhinterziehung und unterstützen sie bei der Auflösung – in den USA und international.

Unsere Leistungen:

  • Ermittlung von Sachverhalten, Gegnern und potenziellen Zeugen
  • Untersuchung von Geschäftsunterlagen und Transaktionen
  • Interne Ermittlungen und Background-Checks
  • gerichtsverwertbare Berichte
  • Aufspüren von Vermögenswerten
  • professionelle Begleitung in rechtlichen Auseinandersetzungen
  • Konzepte für den Schutz von Vermögenswerten und die Verringerung von Haftungsrisiken